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       北京1月2日讯 银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表(百银监罚决字〔2018〕3号)显示,广西隆林农村商业银行存在单一集团客户授信集中度超标;贷款“三查”不到位,信贷资金违规流入房地产;以贷转存虚增存贷款共三宗违法行为,百色银监分局对其罚款人民币140万元。此外,冯丽钻、杨广想、黄要优、黄教吕、马荣祥对相关违法违规行为负有责任,百色银监分局对五名相关责任人分别给予警告。;
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       (一)坚持政治导向。树牢“四个意识”,落实“四个服从”,把请示报告作为重要政治纪律和政治规矩,把讲政治要求贯彻到请示报告工作全过程和各方面。。


       3、据新京报,2月26日,支付宝上线反诈产品“安全守护”。支付宝方面介绍称,识别诈骗交易是个行业难题,目前支付宝已能精准识别部分涉嫌诈骗的交易。对存在风险的交易,会进行提醒。。
       

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        北京2月21日讯 银保监会网站今日公布的行政处罚决定书(川银保监罚字(2019)37号)显示,中国人民财产保险股份有限公司资阳市分公司(以下简称“人保财险资阳市分公司”)存在编制或者提供虚假的报告、报表、文件和资料的违法违规行为,被四川银保监局罚款叁拾伍万元。此外,陈明松、刘水清对上述违法违规行为负直接责任,被四川银保监局分别警告并罚款陆万元。。
        (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(五)违反保密规定,泄露有关信息的;(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。。
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